совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
3. Порядок формирования Наблюдательного совета
3.1. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их
полномочий принимается Учредителем и (или) Уполномоченным органом. Решение о
назначении представителя работников членом Наблюдательного совета или досрочном
прекращении его полномочий принимает Заведующий Учреждением.
3.2. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть досрочно прекращены в
следующих случаях:
- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей
по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в
течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа
местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть
также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
3.3. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с
досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок
полномочий Наблюдательного совета.
4. Организация деятельности Наблюдательного совета
4.1. На первом заседании Наблюдательного совета из числа его членов простым
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета избирается
председатель на срок полномочий Наблюдательного совета. Председателем не может быть
избран представитель работников Учреждения. Наблюдательный совет вправе переизбрать
председателя в любое время.
Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета,
созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет
старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей
работников Учреждения.
4.2. Очередные заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в
квартал, внеочередные, - по мере необходимости.
4.3.
Председатель
Наблюдательного
совета
учреждения
организует
работу
Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует
ведение протокола.
4.4. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет
старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя
работников Учреждения.
4.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
4.6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.
Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по
собственной инициативе, по требованию Учредителя и (или) Уполномоченного органа,
члена Наблюдательного совета или Заведующего Учреждения.
4.7. Решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета по вопросам рассмотрения предложений:
- о совершении крупной сделки
2

- о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке,
установленном законом;
- иных (выдача рекомендаций и заключений).
5. Компетенции Наблюдательного совета
5.1. Наблюдательный совет рассматривает, дает рекомендации и направляет их Учредителю
по вопросам:
1) Предложения Учредителя или Заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав
Учреждения;
2) Предложения Учредителя или Заведующего Учреждением о создании и ликвидации
филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
3) Предложения Учредителя или Заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения
или его ликвидации;
4) Предложения Учредителя или Заведующего Учреждением об изъятии имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5) Предложения Заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению
недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением
Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение данного имущества.
5.2. Наблюдательный совет рассматривает и дает заключение по вопросам:
1) Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности и изменений к нему (копию
заключения направляет Учредителю);
2) Предложения Заведующего об участии Учреждения в других юридических лицах, в том
числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал
других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим
юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
3) Предложения Заведующего о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение
может открывать банковские счета.
5.3. Наблюдательный совет рассматривает, утверждает и направляет Учредителю копии
документов: положения о закупке, проектов отчетов о деятельности Учреждения и об
использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной
деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения (по представлению
Заведующего).
5.4. Наблюдательный совет рассматривает и принимает решения, обязательные для
Заведующего, по вопросам:
1) Предложения Заведующего о совершении крупных сделок;
2) Предложения Заведующего о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
3) Проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения
аудиторской организации.
6. Порядок принятия решений и выступления от имени Учреждения
6.1. Решения Наблюдательного совета по вопросам совершения крупных сделок,
проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения
аудиторской организации принимаются большинством в две трети голосов от общего числа
голосов членов Наблюдательного совета.
6.2. Решение о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность, принимается в
следующем порядке:
- Наблюдательный совет рассматривает данное предложение в течение 15 календарных дней
с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.
3

- Решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается
большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении
этой сделки. В случае если заинтересованные в совершении сделки составляют в
Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в которой имеется
заинтересованность, принимается Учредителем.
6.3. Принятые решения Наблюдательного совета являются обязательными для Заведующего
Учреждением. Рекомендации и заключения даются большинством голосов от общего числа
голосов членов Наблюдательного совета.
6.4. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал. Заседания созываются председателем Наблюдательного
совета по собственной инициативе, а также в течение семи календарных дней по
требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Заведующего Учреждением.
Подготовку повестки заседания осуществляет председатель. Из числа членов
Наблюдательного совета избирается секретарь для ведения протоколов, он же осуществляет
созыв членов на внеочередное заседание.
В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Заведующий Учреждением.
Иные, приглашенные председателем Наблюдательного совета, лица могут участвовать в
заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа
членов.
6.5. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены
Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на
заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения.
Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
6.6. При рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета
(кроме вопросов о совершении крупных сделок и сделок, в которых имеется
заинтересованность), возможна процедура заочного голосования, а также учет
представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Учреждения,
отсутствующего на его заседании по уважительной причине (при определении наличия
кворума и результатов голосования). Решение о проведении заочного голосования по
вопросу принимает председатель, он же организует его проведение.
6.7. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя.
6.8. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также
первое заседание нового состава созывается по требованию Учредителя. До избрания
председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует
старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей
работников Учреждения.
6.9. Наблюдательный совет при решении вопросов, отнесенных к его компетенции, не
выступает от имени Учреждения.

4